Estrutura
Estrutura de governança
Os principais órgãos de governança da Klabin são a Assembleia-Geral de Acionistas, o Conselho de Administração, a Diretoria e os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração.
A Assembleia-Geral é a instância máxima de decisão da Klabin. A Klabin é uma Companhia de capital aberto e com ações listadas na B3.
O Conselho de Administração é responsável por fixar os objetivos dos negócios da Klabin e de suas controladas, monitorar e avaliar o desenvolvimento e o desempenho da Companhia, entre outras atribuições. O Conselho de Administração se reúne ordinariamente a cada dois meses e extraordinariamente sempre que houver temas relevantes que demandem apreciação fora da agenda ordinária pré-determinada anualmente. Em 2021, foi implementado processo de avaliação do Conselho de Administração que verifica, entre outros aspectos, a interação entre os conselheiros, a estratégia, o dever de diligência e o capital humano.
O Conselho de Administração tem três comitês permanentes de assessoramento: Comitê de Pessoas, Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas e Comitê de Sustentabilidade.
Por fim, a Diretoria conta com assessoria comissões fixas ou temporárias, as quais são divididas por temas (Estratégia e Mercado, Gente, Investimentos, Inovação, Integridade, Riscos, Sustentabilidade e Comunicação, Imagem e Reputação).
Quem são os conselheiros da Klabin?
O Conselho de Administração é composto por pessoas com formações acadêmicas e experiências profissionais diversas e complementares (gestão de pessoas, gestão de riscos, contabilidade, finanças, auditoria, jurídico e governança), inclusive conhecimento do setor (indústria de embalagens, celulose e papel) e alinhamento aos valores da Companhia.
Composição dos Conselhos e Comitês*
Composição dos Conselhos e Comitês*
*Atualizado em Maio/2023
Amanda Klabin Tkacz (presidente), Alberto Klabin, Amaury Guilherme Bier*, Celso Lafer*, Francisco Lafer Pati, Horacio Lafer Piva, Isabella Saboya*, Lilia Klabin Levine, Marcelo Mesquita de Siqueira Filho*, Mauro Rodrigues da Cunha*, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Roberto Luiz Leme Klabin*, Vera Lafer e Wolff Klabin.
*Conselheiro independente conforme o Código Abrasca de Autorregulação e Boas Práticas das Companhias Abertas e Regulamento Nível 2 de Governança Corporativa da B3.
Célio de Melo Almada Neto, Louise Barsi, Pedro Guilherme Zan, Reinoldo Poernbacher e Sergio Ladeira Furquim Werneck Filho.
Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas
Amaury Guilherme Bier, João Adamo Junior e Luis Eduardo Pereira de Carvalho.
Comitê de Pessoas
Francisco Amaury Olsen, Marcelo Bertini de Rezende Barbosa e Wolff Klabin.
Comitê de Sustentabilidade
Maria Eugênia Lafer Galvão, Pedro Oliva Marcilio de Sousa e Roberto Luiz Leme Klabin.
Perfil do Conselho de Administração (membros efetivos)
Composição da Diretoria*
*Atualizado em Maio/2023
Diretoria Executiva Estatutária
Cristiano Teixeira - Diretor-geral
Alexandre Nicolini - Diretor do Negócio Celulose
Douglas Dalmasi - Diretor do Negócio Embalagens
Flávio Deganutti - Diretor do Negócio Papéis
Francisco César Razzolini - Diretor de Tecnologia Industrial, Inovação, Sustentabilidade e Projetos
Marcos Paulo Conde Ivo - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Sandro Fabiano Ávila - Diretor Florestal
Diretoria Executiva Não Estatutária
Ana Cristina Barcellos - Diretora de Gente & Serviços Corporativos
Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Diretora Jurídica, Integridade, Riscos e Controles Internos
Roberto de Camargo Bisogni - Diretor de Planejamento Operacional, Logística, Suprimentos e TI
Principais deliberações relacionadaso ao tema de Governança do Conselho de Administração em 2022
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Criação da Política de Transações com Partes Relacionadas.
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Revisão da Política de Sustentabilidade e da Política de Negociação e Divulgação de Valores Mobiliários.
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Alteração no Regimento Interno do Conselho de Administração e criação do Regimento Interno da Diretoria.
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Revisão da Política de Privacidade e Proteção de Dados.
Comitês permitem aprofundamentos nos assuntos
O processo de governança da Klabin beneficia-se da especialização e do conhecimento dos integrantes dos Comitês de Assessoramento e sua atuação vem conferindo mais celeridade às deliberações na Companhia, com recomendações embasadas em análises aprofundadas.
Suas atribuições e regras de funcionamento estão previstas nos respectivos Regimentos Internos, aprovados pelo Conselho de Administração, disponíveis para consulta no site da CVM e no site de Relações com Investidores da Klabin.
Cada um dos comitês é formado por três membros eleitos pelo Conselho de Administração da Klabin, para mandato de um ano, coincidente com o mandato dos membros do próprio Conselho de Administração, sendo permitida a reeleição.
Reuniões em 2022
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15 reuniões realizadas pelo Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas.
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9 reuniões realizadas pelo Comitê de Sustentabilidade.
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7 reuniões realizadas pelo Comitê de Pessoas.
